持銀聯卡買金飾改大陸匯款 銀樓沒想竟是兩岸洗錢詐手法

持銀聯卡買金飾改大陸匯款 銀樓沒想竟是兩岸洗錢詐手法

37歲王姓及28歲蔡姓男子疑受僱兩岸不法集團,7月到臺北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾,指定用銀聯卡付款,銀樓拒絕後建議匯款至大陸供應銀樓金飾的供貨商帳戶,不料對方匯款、拿走金條後,才發現匯款疑似贓款,帳戶遭凍結,不但金飾損失,還連累對岸供貨商。

王、蔡兩人陸續被逮,坦承是受僱到銀樓買金飾、匯款及取貨,每次跑腿代價約爲一到兩千元不等,王嫌過去曾有洗錢前科、蔡嫌則有殺人未遂紀錄,被查獲後都表示金飾已交給上游歹徒,不清楚上游身分。警方依詐欺、洗錢罪嫌移送臺北檢署偵辦,並擴大追查幕後主嫌。

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今年7月,王嫌先獨自一人到銀樓,打算購買總重約28兩、價值2百多萬元金飾,王嫌表示要用銀聯卡付款,還不在乎手續費多寡,但銀樓認爲有風險婉拒;銀樓建議王嫌匯款至銀樓的大陸供貨商帳戶,屆時銀樓再與對岸供貨商拆帳。

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王嫌將銀聯卡內款項先匯到大陸共犯帳戶,大陸共犯再匯款到供貨商,供貨商收到帳款後通知臺灣銀樓,銀樓確認匯款後通知王嫌;蔡嫌出面,分兩次到銀樓拿走金飾。

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但蔡嫌拿走金飾沒多久,銀樓收到供貨商通知,大陸公安表示匯款疑爲詐騙贓款,帳戶被凍結爲警示帳戶,整起案件疑爲兩岸詐團的洗錢手法,大陸供貨商無法順利取得貨款,銀樓業者白白損失金條,只好報警提告。

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轄區文山二警分局與刑事局偵九大隊成立專案小組,調閱監視器掌握刷卡及取金飾犯嫌,申請拘票陸續將王、蔡拘提到案。

文山二分局長陳瑞基表示,近來有疑似黃金詐欺集團,使用銀聯卡至銀樓佯裝購買高額金條,他提醒銀樓、珠寶業者務必詳細記錄消費者資料,並覈對個資、注意特徵及第三方詐騙手法。

王姓及蔡姓男子,疑受僱兩岸不法集團,7月到臺北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾,匯款至大陸帳戶並拿走金飾後,才發現匯款疑爲詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝

王姓及蔡姓男子,疑受僱兩岸不法集團,7月到臺北市文山區銀樓購買價值260萬元的金項鍊與金飾,匯款至大陸帳戶並拿走金飾後,才發現匯款疑爲詐騙贓款。記者廖炳棋/翻攝

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